证券代码：688057 证券简称：金达莱公告编号：2022-014
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年4月15日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：无纺布饮料袋
2、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2021年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于确认2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于确认2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张天慧、张晴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2022年4月16日
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